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RussianEl Aviso Legal establece las condiciones de usa de la página web
Declaración general sobre el cumplimiento de los requisitos de prevención
del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
localpadron.com, al objeto de impedir el uso involuntario de la Web para encubrir el origen ilegal de fondos, así como para cumplir las obligaciones legales en la medida necesaria, cuenta con políticas específicas establecidas en cuestiones de prevención del blanqueo de capitales y la financiación de actividades criminales y terroristas.
localpadron.com, tiene su sede central en Tallinn (Estonia), se encuentra bajo la supervisión del Banco Europeo y está sujeto a la Ley 10/2010, de 28/04/2010, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo de España, ademas de países como Lituania, Gran Bretaña y Alemania, así como otras normas de regulación del sistema bancario, financiero y asegurador, y las correspondientes directivas de la Unión Europea.
Estonia, España, Lituania, Gran Bretaña y Alemania son países miembros del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI-FATF), colaboran con el Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera, es miembro de la Unión Europea (UE) y ha promulgado leyes y normas diseñadas para poner en práctica las políticas de prevención del blanqueo de capitales tanto del GAFI como de la UE.
El objetivo de estas leyes es detectar y prevenir el blanqueo de capitales y una potencial financiación terrorista.
El departamento de prevención de blanqueo de capitales de localpadron.com lleva a cabo un programa diseñado para cumplir las leyes de Estonia, España, Lituania, Gran Bretaña y Alemania y de las correspondientes directivas de la Unión Europea EEE contra el blanqueo de capitales como estándar de mínimos para la entidad, así como la totalidad de las directrices, reglamentos y leyes relacionadas con la prevención del blanqueo de capitales, la financiación terrorista y delitos financieros afines.
Esto comprende políticas y procedimientos por escrito, un sistema de control automatizado, la designación de un responsable de prevención contra el blanqueo de capitales, una política de aceptación de clientes que incluye actividades u operaciones que la entidad no desea llevar a cabo, un programa de identificación de clientes, un programa de formación continua y una auditoría independiente para examinar la puesta en práctica del programa. De igual modo, cuenta con la existencia de un órgano de control interno y comunicación encargado de la definición y el desarrollo de las políticas de prevención de blanqueo de capitales, y trabaja en colaboración con el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, de conformidad con lo estipulado por la Ley.
De acuerdo con las recomendaciones del GAFI, los principios de Wolfsberg ha establecido medidas de diligencia debida basadas en el riesgo y medidas de diligencia reforzada respecto a la empresa la existencia de personas expuestas políticamente (PEP) y la implementación de las listas gubernamentales de personas u organizaciones terroristas, presuntas o conocidas. El departamento UOPB ha definido las políticas y procedimientos para controlar estas áreas específicas.
Creación: 2017
Sede: Estonia.
CEO:
Juan Padrón.
Harju maakond, Tallinn,
Lasnamäe linnaosa,
Majaka tn 26, 11412,
Estonia